تنبثق لجنة ا الإستراتيجية والاستثمار عن المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة. وتساعد لجنة الإستراتيجية والاستثمار المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة في تتفيذ مسؤولياته فيما يتعلق بالإستراتيجية والاستثمار   وتقدم تقريرا إلى المجلس في هدا الشأن.

ويهدف هذا الميثاق إلى:

• تحديد المهام الموكلة إلى لجنة الإستراتيجية والاستثمار؛

• تحديد  أعضاء و كيفية تسيير لجنة الإستراتيجية والاستثمار.

تمت بلورتها تنفيذا لتوصيات مدونة قواعد الممارسات الجيدة لحكامة المنشئات العامة والمؤسسات العمومية بعد صدور منشور السيد رئيس الحكومة رقم 03 /2012 بتاريخ 19/03/2012 المتعلق بحكامة المنشئات العامة والمؤسسات العمومية.

هده اللجنة أنشئت عملا بقرار المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة التي اتخذ في دورته الخامسة بتاريخ05/04/2014  و المتعلق بإنشاء لجنة الإستراتيجية والاستثمار.

1 . تشكيل لجنة الإستراتيجية والاستثمار.

تتكون لجنة الإستراتيجية و الاستثمار من :

-         ممثل الوزارة الوصية عن قطاع التعمير ، رئيسا.

-           رئيس المجلس الاقليمي للجديدة.

-           رئيس الجماعة القروية  سبت سايس.

ويمكن أيضا حضور اجتماعات اللجنة و بصفة استشارية  كل من:

- مدير الوكالة الحضرية للجديدة ،

- المسؤول عن قطاع الدراسات بالوكالة الحضرية  للجديدة.

-المسؤول عن الشؤون الإدارية و المالية بالوكالة الحضرية  للجديدة.

-  مراقب الدولة للوكالة الحضرية

 
يجوز للجنة استدعاء أي شخص قصد المشاركة في اجتماعاتها، و يتم اختياره وفق  مهاراته الفنية والقانونية و المتعلقة بمجال نشاط الوكالة الحضرية للجديدة . كما يمكن استدعاء أي خبير مستقل للقيام بمهمات محددة التي تراها اللجنة ضرورية.

تدوم مدة ولاية أعضاء اللجنة  إلى حدود تعيينهم كأعضاء المجلس  الإداري للوكالة الحضرية للجديدة.

2 . التزامات أعضاء لجنة الإستراتيجية والاستثمار.

لا يجب أن تكون لكل عضو في لجنة  الإستراتيجية والاستثمار أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع مقدمي الخدمات للوكالة ، أو يشغلوا منصبا في مكاتب متخصصة في الإستراتيجية والاستثمار أو تقديم أي خدمات أو منافع لهذه المكاتب.

يحافظ أعضاء اللجنة  على موقف الاستقلالية للقيام بمهمتهم دون أي تأثير أو أي ضغط آيا كان نوعه.

بالإضافة إلى ذلك، فان أعضاء اللجنة وكذلك الأشخاص المدعوين لحضور اجتماعات اللجنة، ملزمون بواجب السرية المهنية. و لا يجوز لهم الإفصاح لأطراف أخرى بأي معلومات حصلوا عليها أثناء مزاولة مهمتهم أو يمكن الاستفادة منها.

يتخذ أعضاء اللجنة قراراتهم في صالح   الوكالة الحضرية للجديدة على المدى البعيد. وعليهم أن يمتنعوا عن اتخاذ القرارات التي من شانها إحداث تضارب المصالح .

 

3 . اجتماعات لجنة الإستراتيجية والاستثمار.

تجتمع لجنة الإستراتيجية والاستثمار بقدر ما تراه ضروريا و مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها أو رئيس مجلس الإدارة.

يحدد جدول أعمال الاجتماع من طرف الرئيس و يتم إبلاغه لأعضاء لجنة الإستراتيجية و الاستثمار في اجل لا يقل عن 15 يوما قبل عقد الاجتماع. يتم تبليغه في نفس الشروط  لأي شخص مطلوب لحضور اجتماعات لجنة الإستراتيجية و الاستثمار.

يمكن لأعضاء  اللجنة إدراج أي موضوع في جدول الأعمال لمناقشته خلال الاجتماع القادم .

يتم تحرير تقرير لكل اجتماع   والتي تسلم نسخة منه  لكل عضو .

تتخذ جميع قرارات اللجنة بالأغلبية وليس لدى الرئيس صوت مرجح .

باستثناء  التفويض من اللجنة إلى لأي عضو منها أو أكثر، لا يتم  مناقشة أية نقطة حيث يجب توفر الأغلبية.

يجوز للجنة قبول  رأي ما بموجب قرار خطي موقع من قبل جميع أعضاء اللجنة دون انعقاد اجتماع للجنة.

يجوز لرئيس رئيس مجلس الإدارة  أو مدير الوكالة الحضرية أن يطلب عقد اجتماع اللجنة لمناقشة مسألة تخص الإستراتيجية أو الاستثمار. في هذه الحالة ،  يستدعي رئيس اللجنة باقي الأعضاء .

4 . كتابة لجنة الإستراتيجية والاستثمار.

يتكلف بكتابة  لجنة الإستراتيجية والاستثمار رئيس قطاع الدراسات و الطبوغرافيا بالوكالة الحضرية  للجديدة.

تتكلف كتابة  اللجنة بالملف الذي ينطوي على :

- محضر اجتماعات لجنة الإستراتيجية والاستثمار ؛

- ملخص أعمال المطلوبة من قبل اللجنة؛

- ملخص التوصيات الصادرة عن لجنة الإستراتيجية و الاستثمار و / أو المجلس الإداري ؛

-  رصد تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير مجلس الإدارة  و الجهات الخارجية الأخرى.

- مراجعة العقود والاتفاقيات الخاصة بالاستثمار و الإستراتيجية.

و تبقى كتابة  لجنة الإستراتيجية و الاستثمار مسؤولة عن :

- تنسيق أعمال اللجنة ؛

- تنفيذ قرارات اللجنة ؛

- تدبير الملفات و المراسلات.

5 . مهام لجنة الإستراتيجية و الاستثمار.

تتجسد مهام لجنة الإستراتيجية و الاستثمار على النحو التالي :

-        مساعدة المجلس الإداري لتطوير إستراتيجية الوكالة الحضرية وفقا لسياسة الحكومة ؛

-          مراجعة المشاريع التقنية و الاستثمارات الإستراتيجية قبل عرضها على مجلس الإدارة ، أو أي عملية تصب في نفس المنوال ، بما في ذلك عمليات الاقتناء أو البيع التي قد يكون لها تأثير كبير على نطاق وأنشطة و نتائج الوكالة الحضرية للجديدة ؛

-          النظر في برنامج عمل الوكالة الحضرية للجديدة البعيد الأمد على ثلاث سنوات على الأقل ؛

-          إعداد مداولات مجلس الإدارة الخاصة بإستراتيجية الوكالة الحضرية للجديدة ؛

لهذه الغاية ، تتكلف لجنة الإستراتيجية و الاستثمار بالتدابير التالية:

-          ضمان التدبير السليم لأصول الوكالة الحضرية.

-          اقتراح إطار سياسة الاستثمار؛

-         اقتراح توصية في شان التمويل على المجلس الإداري ؛

-        اقتراح  توصية في شان   السياسة الاقتناء على المجلس الإداري ؛

-          تقييم بطريقة منتظمة آفاق الأسواق ؛

-          وضع سياسة لتدبير ومراقبة المخاطر بالنسبة لاستثمارات الوكالة الحضرية مع مراعاة الخاصيات المتعلقة بميزانية الوكالة الحضرية قبل الموافقة عليها من قبل المجلس الإداري ؛

-        تحديد قواعد المراقبة الداخلية و مسطرة صنع قرارات الاستثمار. في هذا السياق، تحدد اللجنة قواعد المراقبة الداخلية حسب الجوانب التالية :
 -  تتبع المعاملات ؛
 -  حفظ الوثائق ؛
 -  لائحة المتدخليين في تنفيذ المعاملات؛
 - قاعدة الفصل بين المهام ؛
 - لوحة تتبع الاستثمار؛

-  محاضر و/ أو تقرير اللجان والإدارة و مجلس الإدارة؛

-          يضمن أن الوكالة الحضرية للجديدة تطبق السياسة المسطرة،

-          تحليل الأسواق و تحديد الخيارات الاستثمارية للوكالة الحضرية؛

-           اقتراح  مؤشرات الأداء و الآليات لتحديد ما إذا كانت  بعض التعديلات لازمة فيما يتعلق بمبادئ الاستثمار الجاري بها العمل؛

-          اقتراح  مبادئ تكوين رأس المال ( إعادة البرمجة المنتظمة  للفائض و تحديد نسبة المنح ، الخ . ) ، وهذا  برسم كل سنة  بهدف اعتمادها من قبل مجلس الإدارة؛

-          اقتراح  الإجراءات و فرص التعاقد و سن الاتفاقيات مع شركاء و فرقاء للوكالة الحضرية؛

-          إبداء الرأي حول برنامج التعاقد  مع الدولة؛

-           إبداء الرأي فيما يخص مشروع ميزانية الاستثمار للوكالة الحضرية؛

-          الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والأخلاقية أو البيئية المحتملة ، في إطار الخيارات الاستثمارية .

6 . العلاقات مع وكالة الحضرية و مجلس الإدارة.

تتكلف على الأقل مرة واحدة في السنة  لجنة الإستراتيجية و الاستثمار بتحرير تقرير يوضح نتائج كل العمليات المنجزة  و التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين  لتحسين إستراتيجية الاستثمار بالوكالة الحضرية. يرفع هذا التقرير إلى مدير الوكالة الحضرية للجديدة  وأيضا إلى المجلس الإداري .

يمكن  للمجلس الإداري تكليف لجنة الإستراتيجية و الاستثمار للقيام بمهام محددة بصلة مع اختصاصاتها. و تبلغ اللجنة في هذه الحالة المجلس الإداري و الوكالة الحضرية بنتائج هذه المهام.

تقوم اللجنة  بتوجيه   ملخص لجميع الإجراءات المتخذة  خلال كل اجتماع إلى أعضاء المجلس أو ترفع توصية في هذا الشأن .

7 . تعديل الميثاق.

أي تعديل مقترح على هذا الميثاق من قبل لجنة الإستراتيجية و الاستثمار يخضع لموافقة المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة.

8. تنفيذ الميثاق.

  تعتمد مقتضيات هذا الميثاق ابتداء من تاريخ المصادقة عليه.

.